С 10 января наступающего года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» федеральный закон №115. Они значительно расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами. Благодаря поправкам власти России сократят возможности для налоговых «уклонистов» обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов. В числе изменений: установление контроля над почтовым переводом денег на сумму от ста тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от этой же суммы денежных средств. Контролирующие инстанции также будут обращать особое внимание на ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей. С 10 января 2021 года кредитные организации, которые осуществляют денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если при переводе был превышен указанный в законе лимит средств. Автоматической проверки после этого не последует, однако под пристальным вниманием Росфинмониторинга окажутся те случаи, при которых велика вероятность нарушений.