Центральный банк не будет собирать данные о переводах физических лиц, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Центробанк работает с банками, где есть риск использования их платформ в целях проведения платежей в пользу нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид, указала она. «Речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — сказала Набиуллина.
Ранее СМИ сообщали, что Центробанк разослал банкам новую форму для отчетов о всех денежных переводах между физическими лицами, которые проходят по всем каналам. Получение формы подтвердил представитель платежной компании QIWI. Из разъяснений ЦБ для банков по новой форме отчетности, следовало, что информация по каждому переводу должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д. Первоначально пресс-служба ЦБ сообщила РБК, что новая форма отчетности нужна регулятору для статистических целей. Однако эксперты допустили, что такие данные могут понадобиться ЦБ для борьбы с нелегальными игроками финансового рынка, в том числе с онлайн-казино, букмекерами и криптообменниками. После публикации статьи Центробанк заявил, что речь не идет о «тотальном контроле» за денежными переводами граждан и что он будет запрашивать только «обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям». Такие запросы нужны, чтобы выявлять зоны риска, которые связаны с использованием подставных лиц для оформления карт и кошельков криптовалютными обменниками и онлайн-казино.