Доля российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%. Такую оценку в ходе анализа новой антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) представил Банк России. «Знай своего клиента» — платформа ЦБ, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. Сервис работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный — клиентам, которые проводят незаконные операции. В ЦБ отметили что доля «зеленых» клиентов немного понизилась и составила по состоянию на сегодня 98,3%. А доля «красных» клиентов составила 0,5% от общего числа, но при этом расширилась «желтая» зона: на нее приходится 1,2% компаний и предпринимателей. К «желтой» зоне ЦБ относит миксующих клиентов — тех кто занимается хозяйственной деятельностью, но при этом участвует в схемных операциях для получения дополнительного заработка. Изначально ЦБ прогнозировал, что доля благонадежных банковских клиентов на платформе ЗСК составит 99%, «желтых» — 0,3%, а количество наиболее опасных с точки зрения обналичивания или отмывания денежных средств будет составлять около 0,7% российских компаний и ИП. 15 ноября РБК сообщил, что Росфинмониторинг намерен обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Таким образом, ведомство намерено повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Согласно действующему законодательству, кредитные организации могут выдавать данные с камер правоохранителям.