Росфинмониторинг предложил запретить перевод средств по упрощенной процедуре — без открытия банковского счета — в сумме 100 тыс. руб. либо в аналогичном размере в иностранной валюте. Эти изменения предложены для борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, пояснили в финразведке. Ведомство предлагает установить обязанность банков и других компаний, переводящих деньги, «обеспечить неизменность и передачу в составе расчетных документов информации о получателе перевода». Если данных о получателе нет, деньги должны быть возвращены плательщику.