Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке. В базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Список опубликован на сайте Банка России www.cbr.ru. Регулятор надеется, что публикация такого перечня поможет защитить интересы потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Для их выявления регулятор использует собственную систему мониторинга, а также берет во внимание обращения граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности регулятор блокирует сайты таких компаний, обращается за помощью к правоохранительным и другим уполномоченным органам, а также общается c иностранными регуляторами для применения иных мер. В список вошли компании с признаками незаконной деятельности, выявленные начиная с 2020 года, обещается, что он будет регулярно обновляться. Регулятор приводит наименование компании, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки незаконных данных на сайт. Заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов отмечает, что регулятор рассчитывает на поддержку и активность самих граждан. Он предлагает жертвам незаконных действий сообщать об этом в правоохранительные органы и в Банк России, чтобы те могли противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей.